东华能源: 第六届董事会第二十一次会议决议公告_天天观天下

I 证券代码：002221          证券简称：东华能源               公告编号：2023-038

                  东华能源股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

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记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二

十一次会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体

董事。本次董事会于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，

应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，

公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

    一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

    因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源(张

家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)、东华能源（宁波）新材料有限

公司（简称“宁波新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过 2.6 亿元人民币

的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

                                                单位：亿元（人民币）

序     公司                         现授信            授信

                  金融机构                   项目           授信期限

号     名称                         敞口额度           方式

                                                     自银行批准

                                                     之日起一年

                                                     自银行批准

                                                     之日起一年

    合计             -              2.6    -       -      -

    截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经

董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 342.52 亿元，其中：东华

能源 68.32 亿元，控股子公司 274.20 亿元。已实际使用额度 258.67 亿元，其中：

东华能源 41.01 亿元，控股子公司 217.66 亿元（不含本次董事会审议的额度）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

  为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为控股子公司东华能源（张

家港）新材料有限公司向有关银行申请的 1.6 亿元人民币综合授信提供担保，担

保期限以实际签订的担保合同为准。

担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照

同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

  相 关 内 容 详 见 2023 年 6 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

  为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）

新材料有限公司向有关银行申请的 1 亿元人民币综合授信提供担保，具体担保额

度、担保期限以实际签订的担保合同为准。

担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照

同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

  相 关 内 容 详 见 2023 年 6 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  特此公告。

                                      东华能源股份有限公司

                                            董事会

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